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5万赌博小案挖出亿元大案,真相浮出水面……

2019-07-11 点击:1087
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从5万元赌博案件中挖出“六彩”案件1亿多元,加强监督,依法查处32人,公安机关监督嫌疑人32人。 6月24日,浙江省玉环市检察院以非法经营和伪证罪起诉包括卓某在内的第一批22人。其中10人被法院起诉,5人受到法院监督。

两年前的案子再次开始。

2017年8月,住在玉环市坎门街的王某和夫人因涉嫌“六合彩”赌博被警方调查,并转移到玉环市检察院审查和起诉。经过调查,王某和他的妻子在Kanmen街的某个地区进行了“Mark 6 Lottery”赌博发票活动,接受下一次下注并从家中收取10%的下注金额。根据当场报道的近3万元和微信夫妇的2万元订单,公安机关确定接受了超过5万元的下注金额。

经审查,玉环市检察院依法起诉王某及其妻子。 2018年1月,王某和他的妻子被判处一年徒刑,被停职一年零六个月并被监禁八个月,被停职一年。

同年3月,王某的家人张某被警方逮捕并转送医院复查和起诉,但涉案金额仍为5万元。处理此案的检察官在审查过程中产生了疑问:作为一名家庭成员,张只是从王某和他的妻子那里养了几个人?

检察官在审查案件档案后,发现公安机关提供的材料无法证明他参与“六六彩票”发票的事实,因为缺少关键证据,如张的银行票据“马克”六彩票“结算。

张的家有多少人?案件处理检察官立即决定退回公安补充调查,并要求对张某和王某夫妻的微信聊天记录进行微信转账记录检查,并检索张某的银行转账记录,以核实张某的身份。接受王的夫妻和其他人。主场投注金额。同时,公安机关还要进一步核实张某供述的“新妹妹”的身份。

自我补充调查和挖掘上下线

2018年6月11日,公安机关将案件移交法院审查起诉。审查结果显示张某的案件涉案金额仍为5万元。虽然公安机关已经转移了王某和妻子的银行票据,张说:“时间太长,转让的具体情况和相关的银行转账信息已被遗忘。”张的家乡“新妹妹”“真实的身份仍然未定。文件中只有两个人的通话记录,而且张认为:”这都是在晚上,现金交易,看不到这个人的样子..“

案件陷入瓶颈,检察官决定依法进行补充侦查工作。公安机关被要求交出查获的王手机,查看微信聊天记录,微信和支付宝交易记录。结果发现,王某与张某及其离线投注人员之间存在大量资金往来,符合“马克6号彩票”结算规则,与张氏支付宝的转账金额超过10万元。

针对这种情况,检察官再次对张某的银行对账单进行了分析和检查,发现他在过去两年内与十多人进行了大量的资金交换,这也达到了“六六彩票”的结算规则。 “赌博,其中大部分都是流动的。这些帐户被命名为“卓”和“曾”。

面对证据的重大突破,检察官及时审问了张某和王某,并提出了所收集的证据。面对证据,张不再拒绝,并承认他过去通过手机微信,现场计费等接受了近十人的近十次投注,并且在家中的投注额是超过一百万元,而法案是“曾”是他家人提供的结算账户。

涉及100多人的赌博犯罪团伙已经浮出水面

在检察官的努力下,这个定义明确,组织良好的赌博团伙逐渐浮出水面。 2018年7月,检察机关将案件交回公安机关进行补充侦查,转移资金流动和审讯记录等证据材料,并制定了撤退的详细纲要,要求公安机关加强审讯,查找说实话,专注于梳理国王。可疑的资金交换和夫妻的个人身份以及张某的银行对账单确定了客观证据,并决定追求卓等32人。

公安机关高度重视,迅速组建了专案组。由于卓等人长期组织“马克六彩”赌博犯罪,大量参与者,并涉及巨额赌博资金,为避免漏报,医院召集公安人员多次开展此案在“参与不干预和讨论不确定”的前提下。讨论并告知案件性质和证据收集方向,督促公安机关尽快逮捕涉案人员。

随着卓某等140多个赌博网络成员的到来,案件的真相也浮出水面:从2014年到2018年8月,卓某和詹某(即“新妹妹”,目前在外)和玉环的其他人城市经营“马克六彩票”赌博,并坐在庄子接受下一个赌注。它开发了像张这样的几十个人并开具了发票,并接受了“Mark 6 Lottery”赌博网络,该网络涉及数百名发票人员。为了逃避公安机关的调查,卓等人经常更改手机号码和银行卡号码,经常借用无关人员的银行卡进行赌博。在几年内,接受的投注金额超过1亿元人民币。

自2018年9月3日起,卓某等涉嫌非法经营的案件已移交玉环市检察院审查和逮捕。同时,检察机关重点对未列入调查范围的有关人员进行分析和人员筛选,对涉案金额超过50万元的其他32名嫌疑人进行监督。目前,案件仍在进一步处理中。 (检察官日报,范月红,林伟,黄家瑜)

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